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日照银行青岛分行原行长助理卷入德诚矿业骗贷案

发布日期:2019-07-24 01:03   来源:未知   阅读:

  近年来,银行卡盗刷、信用卡纠纷、暴力催债、保险理赔难等问题层出不穷,金融消费者维权举步维艰,新浪金融曝光台将履行媒体监督职责,帮助消费者解决金融纠纷。

  新浪财经讯 2月26日消息,裁判文书网近日公布一则银行员工利用职务之便,多次在第三方公司报销个人消费发票的受贿案。

  刑事判决书显示,被告人陶某,男,1969年12月9日出生,汉族,大学本科文化,2011年11月入职日照银行青岛分行,原系日照银行股份有限公司青岛分行公司业务部总经理、营业部主任、行长助理,现任乐邦控股有限公司副总经理。

  据了解,日照银行青岛分行原行长助理陶某,利用其负责该行向企业授信、贷款的职务之便,先后多次在青岛德诚矿业有限公司报销个人消费发票共计46.75万元。

  法院审理查明:2012年1月至2014年6月,陶某在担任日照银行青岛分行营业部负责人、公司业务部负责人、行长助理职务期间,利用其负责该行向企业授信、贷款的职务之便,为德正资源控股有限公司旗下的青岛德诚矿业有限公司、青岛亿达矿业有限公司、青岛恒通进出口有限公司等三家公司办理国内卖方保理、国际信用证垫款、流动资金贷款、银行承兑汇票、进口信用证等融资业务提供帮助。

  2012年至2013年期间,陶某先后多次在青岛德诚矿业有限公司报销个人消费发票共计人民币467529.5元。

  2014年5月12日,陶某向青岛德诚矿业有限公司退还报销款人民币46.75万元。

  日照银行青岛分行员工林某证实,青岛德诚矿业有限公司在日照银行青岛分行办理的保理业务,是由公司部经理陶某和青岛德诚矿业有限公司商谈的。2010年下半年开始,德诚矿业就开始到日照银行青岛分行开具信用证。2010年,德诚矿业在日照银行青岛分行办理信用证的额度是1.2亿人民币,2011年是2亿人民币,2012年是4.8亿人民币,2013年是4.8亿人民币。

  综上,日照银行系国有资本参股股份有限公司,对陶某的申辩意见不予采纳。一审判决被告人陶某犯受贿罪,判处有期徒刑3年6个月,并处罚金人民币25万元。

  值得注意的是,德诚矿业在青岛港骗贷案中扮演了重要角色,日照银行青岛分行也是该案中多家被骗的银行之一。

  2014年5月底,青岛的金属库存规模出现异常波动,青岛港曝出铜融资仓单重复抵押事件,德诚矿业用同一批存放在青岛港的金属向多家银行重复抵押。青岛当地至少有17家银行被卷入,涉及资金至少148亿元。

  2017年7月20日,青岛市市北区人民检察院通过公安机关以找陶某了解情况为由,将陶某约至青岛港公安局办案工作区后将陶某查获到案。法院认为,被告人陶某作为国家工作人员,利用职务上的便利,以报销个人消费发票的方式非法收受他人财物,为他人谋取利益,数额巨大,其行为构成受贿罪。

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